La nueva Ley ANTILAVADO, obligará a todos los contadores del país a emitir reportes de operaciones que consideren sospechosas, de lo contrario se harán acreedores a fuertes sanciones.
De acuerdo con el artículo 17 de la Nueva Ley aprobada por el senado y publicada en el diario oficial, las personas relacionadas con la compraventa de Activos financieros y manejo de recursos como los contadores, deberán dar aviso a las autoridades de las operaciones que se consideren sospechosas de estar incurriendo en lavado de dinero.
OBLIGACIONES DE LOS CONTADORES:
A) Identificación y conocimiento de los clientes que realicen actividades consideradas como vulnerables.
B) presentar Aviso a las autoridades de las operaciones sospechosas
C) Brindar Información oportuna de las personas que pudieran incurrir en una actividad ilegal.
D) Entregar oportunamente en la entrega de los reportes a la autoridad.
E) Obligaci{on de proteger toda la información que sustente la operación ilegal de algún cliente o también se pueden hacer acreedores a una sanción por los mismos montos.
Una de las finalidades de esta Ley es restringir el uso de efectivo en operaciones vinculadas con activos considerados de alto valor para el crimen organizado, Así como obstaculizar la llegada de dinero en efectivo de procedencia ilícita a la economía formal.
El Incumplimiento de estas disposiciones podrán n sancionarse por la autoridad por los montos que van desde los 200 a los dos mil dias de salario mínimo del Distrito Federal.
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